场外配资案件（场外配资会成刑事吗?）

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场外配资处罚案例(场外配资非法经营罪案例)

场外配资处罚案例（场外配资判刑案例）如下：安徽省铜陵市铜官区人民法院宣判的场外配资非法经营案 案件概述：安徽省铜陵市铜官区人民法院对一起场外配资非法经营案进行了一审公开宣判。该案中，吴某等6名被告人因非法经营罪被判处不等的有期徒刑，并处罚金，同时责令其退出违法所得。

案例名称：铜陵铜官6被告人场外配资非法经营罪案判决结果：6名被告人因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至六个月不等，并处5倍至1倍罚金。案件详情 涉案金额：场外配资达4300万元，获利24万元。

年7月8日晚，证监会官网集中曝光了一批非法从事场外配资平台名单，将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构予以曝光。

场外配资处罚案例的简单介绍

1、场外配资处罚案例（场外配资判刑案例）如下：安徽省铜陵市铜官区人民法院宣判的场外配资非法经营案 案件概述：安徽省铜陵市铜官区人民法院对一起场外配资非法经营案进行了一审公开宣判。该案中，吴某等6名被告人因非法经营罪被判处不等的有期徒刑，并处罚金，同时责令其退出违法所得。

2、案例概述 案例名称：铜陵铜官6被告人场外配资非法经营罪案判决结果：6名被告人因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至六个月不等，并处5倍至1倍罚金。案件详情 涉案金额：场外配资达4300万元，获利24万元。

3、刑事责任：对于涉嫌犯罪的场外配资活动，涉案人员或机构可能面临刑事责任追究。行政责任：即使不构成犯罪，涉案人员或机构也可能受到行政处罚，如罚款、市场禁入等。 监管趋势 监管部门将持续加大对场外配资活动的监测打击力度，对涉嫌犯罪的案件依法移送公安机关立案查处。

4、证监部门配合公安机关，2020年查处了19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。其中，重庆“撮合网”股票配资案涉案金额550亿元，加上其它平台，涉案金额约643亿元；有的非法平台提供高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资业务提供不超过2倍杠杆）。

5、再者，提供二级分仓功能软件的软件公司也存在刑事风险。案例表明，为“场外配资”公司提供技术平台的公司可能因帮助信息网络犯罪活动罪而被判刑。这警示相关行业需加强合规性，避免涉足非法业务。场外配资的市场现状显示，尽管存在严格的监管和法律风险，但投资者对高杠杆、低门槛的场外配资仍抱有较大兴趣。

6、广大投资者需提高风险防范意识，避免参与场外配资，以防遭受财产损失。如遇场外配资被骗，应及时向当地公安机关报案。海南贝格富科技有限公司成立于2018年9月，注册资本5000万元，主要股东为江俊和庄宇航。该公司在推广上颇有一套，涉及百度、百度知道、贴吧、公众号等平台。

证监会史上最高额罚单—厦门“北八道”操纵证券市场案被罚近60亿元的...

厦门“北八道”公司因操纵证券市场罪被证监会处以近60亿元罚款，这一金额至今仍是证监会开出的最高额罚单。案件经过长时间调查，最终在2021年底由上海市第一中级人民法院做出终审判决，实控人父女等责任人被判处刑罚，并追加罚金，总计罚款逼近60亿元。

在金融监管史上，厦门“北八道”案无疑留下了浓墨重彩的一笔。2018年，证监会对该公司及其相关人士开出史上最高额的近60亿元罚单，这背后的故事值得深入剖析。

证监会针对北八道集团操纵市场案开出了55亿元的史上最大罚单。以下是关于此案的详细解 案件背景 证监会于近期通报了三起资本市场违法违规案件，其中包括一起信息披露违法违规案和两起操纵市场案。 厦门北八道集团因涉嫌操纵市场被证监会立案调查。

证监会3月14日通报称拟对厦门北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚罚没款总计约57亿元，这将是证监会有史以来开出的最高额罚单。

其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出的史上最大罚单。证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利45亿元。

配资立案的简单介绍

1、配资立案场外配资案件的简单介绍：配资立案主要是指在资本市场中场外配资案件，针对“场外配资”等非法证券活动进行场外配资案件的立案调查与查处。以下是对配资立案的几点简要介绍： 定义与背景 定义：配资立案是指监管部门（如证监会）或公安机关对涉嫌非法场外配资活动的个人或机构进行立案调查，以追究其法律责任。

2、对于股票配资立案标准，通常需要考虑以下几个方面：违法行为的存在：首先需要证明配资方存在违法行为，如未经许可非法经营证券业务、违反信息披露义务等。这可以通过调取相关证据、收集配资方的违法证据来实现。损失的存在与因果关系：投资者需要证明因配资方的违法行为导致自己遭受经济损失。

3、当虚拟盘配资平台涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动时，公安机关会依法立案查处。例如，有投资者因参与虚拟盘配资而遭受财产损失，并向公安机关报案，如果证据确凿，公安机关会立案侦查，并依法追究相关人员的刑事责任。近日，成渝两地警方联合开展收网行动，成功破获一起高额股票配资诈骗案，这就是一个典型的例子。

4、一）若个人被骗金额超过2000元及以上，报警才给予立案。 （二）若个人被骗金额低于2000元，警方不予立案。则按 盗窃 处理，做相应报案记录。 但是建议去派出所报案，并提供有效 证据 。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时，警方也将会立案调查。 因此，诈骗2000元及以上是可以立案的。

5、远大国际期货为香港SFC持牌的正规期货券商，其办公地点位于香港。然而，有团队利用其品牌，在大陆开设期货配资投资国际期货的渠道，进行非法活动。手续费操纵：远大国际期货合作的软件服务商为信管家，代理商能够在该平台上随意设置期货手续费。这导致投资者的资金最终变为代理手续费亏损，而非真正的市场亏损。

股票配资违反(股票配资七煌168)

1、股票配资违反相关法律法规，属于非法金融活动。法律定性 股票配资活动直接违反了现行证券法律法规，相关主体无经营资质而从事非法经营证券业务，涉嫌非法经营罪。与投资者签订的任何委托代理协议都不受法律保护。

2、股票配资违反相关法律法规，特别是场外配资属于非法金融活动。法律定义与判例 非法经营：根据最高人民检察院和证监会的打击行动，以及公布的判例，场外配资已被明确判定为非法经营罪。如铜陵铜官区的案例中，6名被告人因从事场外配资业务被判有期徒刑和罚金。

2455:500多个账户操纵股票狂赚超2亿!50多人被抓!案件细节曝光

1、这是一起涉及不合法经营场外配资、操纵证券市场和非国家工作人员受贿的复合型案件。具体细节如下：操纵证券市场 犯罪手段：犯罪嫌疑人李某等人租赁了500余个证券账户，通过集中资金优势和持股优势，连续交易3只个股，以此诱导投资者进场投资，从而抬高股票交易价格，实现非法获利。他们的账面浮盈超过了2亿元。

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